全国免费咨询电话:4000-000-000
文章详情/Company profile

315曝光 央行点名虚拟货币交易所刷量 宕机 洗钱

网站编辑:万事博-万事博国际-万事博官网 │ 发表时间:2020-03-25 22:46:34 

  如今监管一方面在曝光虚拟货币问题的同时,另一方面监管也在进一步加强,未来可期。虚拟货币们的3 15来了。3月22日,中国央行官方微信账号发布315金融消费权益保护系列文章第八篇,指出了目前虚拟货币交易所存在的三个问题:第一,刷量严重。文章称,境外前三大虚拟货币交易商平均换手率大幅高于国外持牌交易所,存在采用机器人刷量的重大嫌疑;第二,恶意宕机,逼迫杠杆交易爆仓。文章称某大型虚拟货币交易商平台一年内发生系统宕机6次,其中3次为不明原因的突发故障宕机。第三,洗钱。通过对某虚拟货币交易平台的提现数据进行分析发现,符合洗钱行为的基本特征。不得不说,央行此文确实指出了目前虚拟货币交易所的问题所在。

  首先,刷量方面。2019年中旬,BTI出了一份市场监督报告,令人惊讶的是, CoinMarketCap(交易所排名网站)排名前15的交易所均存在刷量,排名前25的交易所中,甚至有17家刷量超过99%。此外,Bitwise提交给美国监管机构SEC的比特币交易量报告中也提到了交易所95%的交易量是伪造的。如果所有交易所都刷量,甚至有的刷上几倍几十倍,很容易出现劣币驱除良币的现象,即使自身交易量不低,也会迫于压力刷量,否则在排名上会非常难看,各大交易所之间已经陷入囚徒困境,虽然大家都不希望刷量,但刷量却是交易所,尤其是小交易所在竞争中生存的方法。其次,恶意宕机方面。3月12日晚间,币市迎来了大瀑布,BTC暴跌超30%,市值排名前十的币种均出现了超30%的跌幅,与此同时,交易所们又双双宕机了。火币交易所,多名投资者反映,出现手机版和网页版显示缓慢异常、资产不显示、币种无法挂单撤单、资产无法划转等现象。BitMEX交易所,3月13日上午,币市再现大瀑布时,BitMEX出现短时宕机,交易暂停,其平台比特币永续合约价格停在3715美元左右,而在短短半天后,3月13日晚间20:56左右BitMEX再度出现交易宕机的情况。币安交易所,2月20日凌晨5时左右,比特币价格在短时间内下跌850美元,而前一晚币安交易所遭遇故障,系统将进行临时维护,被投资者指恶意做空市场。3月4日,币安再出现交易暂停问题,随后币市再次小幅下跌,巧合还是意外呢?

  最后,洗钱方面。2020年3月,据微博网友爆料,该用户通过火币OTC出金,第二天银行卡被冻结,还得去外省说明情况,用户与客服沟通,态度敷衍,警示投资人慎用火币OTC。

  此外,加密审计机构Chanalysis在一篇关于加密货币洗钱的官方文章中说:“虽然交易所一直是非法加密货币的热门出口,但自2019年初以来,它们所占份额稳步增长。在整个一年中,我们追踪了从犯罪实体到交易所的28亿美元的比特币。”文章中还提到,大部分资产被发送到交易平台,其中Binance占27.5%,Huobi占24.7%,排名前二。其还补充到“通过Huobi和Binance的所有非法资金中,75%是由这些“最高接收账户”接收的。”此外,报告还称,两家交易所共有30万个不同账户接收非法比特币,大多数大额收款账户可能是场外(OTC)经纪商。对于这些平台来说,需要跳过的环要低得多,使得通过它们进行非法活动更加容易。区块链不等于虚拟货币,如今监管一方面在曝光虚拟货币问题的同时,另一方面监管也在进一步加强,未来可期。附央行全文:

Copyright © 2011-2012 tssinfo.com Inc.All Rights Reserved
万事博-万事博国际-万事博官网